Afera Finroyal

Jako pierwsi wskazaliśmy kluczowe wątki afer Amber Gold, Finroyal, WGI i Interbrok

W dniu 17 sierpnia 2012 r., w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mec. Robert Nogacki stwierdził, że "Wiele wskazuje na to, że we wszystkich tych sprawach sprawcy korzystali ze wspólnego know-how i częściowo znali się wzajemnie, być może pracując pod wspólnym kierownictwem - powiedział radca prawny. - Składane obecnie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa są spóźnione o kilkadziesiąt miesięcy i traktuję je wyłącznie w kategoriach działań marketingowych - dodał."

Dzień później wątek ten został podjęty przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego: "ABW sprawdza również, czy Marcin P. nie był "słupem" dla interesów gangsterów. Agencja dowiedziała się bowiem, że właściciel Amber Gold rozmowy z właścicielem linii lotniczych prowadził w domu trójmiejskiego biznesmena, powiązanego z nieżyjącym już gangsterem Nikodemem S., ps. Nikoś. Jeden z najbogatszych Polaków miał być "prawdopodobnie inicjatorem" tych spotkań. - Ten człowiek prowadził różne interesy w Niemczech, tam też działał Nikoś. To towarzystwo dobrze się znało i współpracowało ze sobą. Badamy czy Marcin P. nie był po prostu "słupem", który został wykorzystany przez starych graczy do przeprowadzenia oszustwa – dodał w rozmowie z tvn24.pl śledczy." (źródło: TVN24)

Jako pierwsi, w dniu 1 sierpnia 2012 r. wyraziliśmy pogląd, że zakup linii lotniczych OLT był tylko formą wyprowadzenia pieniędzy klientów OLT. W wywiadzie dla TVN, mec. Robert Nogacki wyjasniał, że "Możemy jedynie spekulować, że ostatnie transakcje, jak straceńcze i skazane od samego początku na porażkę uruchomienie linii OLT Express a teraz zakup „Finroya”l, mogą wskazywać, że właściciele Amber Gold szukają możliwości doprowadzenia do upadłości spółki, w taki sposób, żeby nie ponosić odpowiedzialności karnej – uważa Robert Nogacki. - Im więcej podejrzanych transakcji, rozproszonych po całej Europie, tym trudniej będzie ustalić , gdzie podziały się pieniądze klientów Amber Gold."

W drugiej połowie sierpnia wątek ten został podjęty przez śledczych: "Według dotychczasowych ustaleń w sierpniu ubiegłego roku firma Amber Gold rozpoczęła intensywne działania zmierzające do zakupu udziałów w jednej z regionalnych linii lotniczych. Jak informuje tvn24.pl, linie te były w bardzo złej kondycji finansowej – miały prawie 2 miliony złotych zaległości w płaceniu podatków i odprowadzaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Marcin P. miał w nie zainwestować 14 mln zł. W trakcie negocjacji właścicieli zadłużonych linii lotniczych udostępnił Marcinowi P. jedyny samolot, jakim wtedy dysponował. "Powyższy samolot wykorzystywany był prawdopodobnie do lotów na teren Niemiec, rzekomo przewożąc znaczne ilości środków pieniężnych" – napisali funkcjonariusze ABW w planie śledztwa. Jak przyznał w rozmowie z tvn24.pl jeden ze śledczych, te informacje są sprawdzane. – Być może w ten dość prosty sposób środki z Amber Gold zostały wywiezione poza Polskę – stwierdził." [źródło: onet.pl]

Mec. Robert Nogacki z Kancelarii Skarbiec, Przemysław Wipler (PiS), Marcin Święcicki (PO) o Amber Gold i granicach odpowiedzialności państwa

[22 maja 2012] TVN UWAGA: Królewski przekręt

- Istnieje bardzo poważne prawdopodobieństwo, że Finroyal jest niczym innym jak piramidą finansową. A więc instytucją, która nie zajmuje się generowaniem żadnych rzeczywistych zysków, a jedynie spłacaniem jednych klientów, z wpłat dokonywanych przez innych klientów. Co oznacza, że prędzej czy później ten system będzie musiał runąć. A ponieważ nie jest to licencjonowana instytucja finansowa, to klienci nie otrzymają swoich środków – ostrzega Robert Nogacki.

[6 czerwca 2012] TVN UWAGA: Oszczędności utopione w piramidzie?

- Jeśli rzeczywiście tych pieniędzy w systemie jest mniej niż powinno, to klienci którzy pierwsi wystąpią o wypłatę pieniędzy do sądu , będą jedynymi klientami, którzy realnie pieniądze otrzymają – uważa Robert Nogacki, prawnik z kancelarii Skarbiec.

[1 sierpnia 2012] TVN UWAGA: Amber Gold kupił Finroyal czyli piramidalna transakcja

Dlaczego firma, która według ekspertów ekonomicznych może być piramidą finansową, kupuje inną firmę o równie wątpliwej reputacji? – Możemy jedynie spekulować, że ostatnie transakcje, jak straceńcze i skazane od samego początku na porażkę uruchomienie linii OLT Express a teraz zakup „Finroya”l, mogą wskazywać, że właściciele Amber Gold szukają możliwości doprowadzenia do upadłości spółki, w taki sposób, żeby nie ponosić odpowiedzialności karnej – uważa Robert Nogacki. - Im więcej podejrzanych transakcji, rozproszonych po całej Europie, tym trudniej będzie ustalić , gdzie podziały się pieniądze klientów Amber Gold.

Inne wypowiedzi:

Bankier.pl: Amber Gold kupił Finroyal?

Gazeta Wyborcza: Amber Gold kupił Finroyal, inną firmę z super 'lokatami'

Starsze publikacje

Przypomnijmy, że przed Finroyal jako pierwszy ostrzegał Portal Skarbiec.Biz - jeszcze w 2009 r.:

[16.01.2008] Finroyal / FRL Capital cz. 1

Od kilku dni w Internecie pojawiają się informacje na temat wejścia na polski rynek kapitałowy nowego gracza: Finroyal-FRL Capital Limited. Po wstępnej analizie oferty Finroyal (FRL Capital Limited) nie ukrywam bardzo poważnych trudności ze zweryfikowaniem informacji przedstawianych przez w/w spółkę.