Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.

Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750.000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.

Dlatego też należy podkreślić, iż Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec stale korzysta z dorobku wiodących światowych specjalistów w tym zakresie, takich jak:

1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units;

2) Financial Action Task Force (FATF);

3) Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of United Nations Office on Drugs and Crime.

Outsorcing obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

PWG Skarbiec oferuje:

  1. unikatowy na polskim rynku kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  2. przygotowanie dokumentu procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  3. audyty przestrzegania procedur przeciwdziałania "praniu pieniędzy";
  4. prowadzenie śledztw gospodarczych

Nasze publikacje na temat prania pieniędzy:

[17.07.2012] Skarbiec.Biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków

Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
polskizwiazekwindykacji.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://