ŚLEDZTWA GOSPODARCZE

W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.

Polegają one na analizie dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

• Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
• Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
• Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
• Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
• Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
• Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im.