Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec oferuje unikatowy na polskim rynku, kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Choć problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy jest w prawie polskim stosunkowo młoda i brak jest licznej, dobrze wykształconej kadry krajowych specjalistów w tym zakresie, to Polska jest postrzegana jako kraj silnie narażony na ryzyko nadużycia lokalnych instytucji finansowych do prania pieniędzy.

Z drugiej strony, w razie niedopełnienia przez "instytucję obowiązaną" wymogów ustawowych istnieje ryzyko nałożenia na nią kary pieniężnej w kwocie do 750.000 zł oraz odpowiedzialności karnej, która w kwalifikowanych wypadkach może polegać nawet na karze więzienia do lat 8.

Dlatego też należy podkreślić, iż Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec stale korzysta z dorobku wiodących światowych specjalistów w tym zakresie, takich jak:

1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units;

2) Financial Action Task Force (FATF);

3) Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of United Nations Office on Drugs and Crime.

Outsorcing obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

PWG Skarbiec oferuje:

1. unikatowy na polskim rynku kompleksowy outsourcing obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. przygotowanie dokumentu procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3. audyty przestrzegania procedur przeciwdziałania "praniu pieniędzy";
4. prowadzenie śledztw gospodarczych

Nasze publikacje na temat prania pieniędzy:

[17.07.2012] Skarbiec.Biz: Wielki Brat patrzy, czyli co o nas wie Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pozwala oszacować, jakie informacje na temat obywateli zbiera nasz rząd w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz walką z finansowaniem terroryzmu.

[25.06.2009] Dziennik: Twarde prawo, ale... nie dla polityków

Mec. Robert Nogacki dla "Dziennika" na temat propozycji nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.